2013年初,刘汉成为美国尤里卡北部希望山(Mount Hope)一项价值13亿美元的“山顶爆破计划”的主要出资人。美国土地管理局已批准了该项钼矿开采计划。
但公开资料所载刘汉最近的一项法律“污点”亦与其矿业投资密不可分。
2011年9月,澳大利亚当地时间2013年3月13日,该国证券与投资(委)员会(A-SIC)发表声明称,正对汉龙集团下属的汉龙矿业投资公司3名高管涉嫌与澳大利亚两家矿业公司内幕交易进行调查。据媒体报道,被调查的3名高管分别是董事总经理Steven Hui Xiao(肖辉),副总裁Calvin Zhu及员工Fan Zhang,上述3人已停止在汉龙矿业及其他关联企业的所有职务。当地法院已暂时禁止3名高管离开澳大利亚,并冻结了其在澳大利亚的私人资产。而上述高管的代理律师表示暂时不对此事作出评论。
“汉龙系”两家A股上市公司,均称与汉龙集团海外投资无任何关联。
事发情况
澳门赌博
袁氏三兄弟旧案风波再起
2013年3月20日晚间,四川知情人士透露,刘汉事发澳门赌博,“但究竟是赌钱,还是洗钱,现在还不得而知。”
汉龙集团持有境内外5家上市公司股拳(其中境内1家,境外4家),拥有全资及控股企业30多家。
国内资本市场上亦有“汉龙系”之称:刘汉通过汉龙实业控股金路集团,任该上市公司董事长;其堂兄刘沧龙通过宏达集团控股宏达股份。
在刘汉坐大过程中也有高人身影闪现。因此,刘汉及其家属此次接受调查,远不止其发家史中的原罪或者澳门赌博那么简单。知情者指出,“如果只是赌债问题,抓保姆去干啥?”