2016年三月下旬，一个号称可以在全国范围内，提供详细全面个人信息的贩卖团伙引起了网友小张(化名)的好奇心。出于好奇，小张简单地询问了一下，但没想到对方提供的信息不仅详细，而且全面。小张虽然无法核实这些信息是否准确，但他已经意识到问题的严重性，随后报了案。
根据小张提供的线索中，对方提到自己有专业团队、专业性强、准确率高。并且发送给小张的表格中，有精准的个人金融信息。警方怀疑可能是从相关的金融机构泄漏出来的。事关金融安全，民警高度重视，立刻展开调查。民警发现这个团伙在不同的网络社交平台上，发布了大量的广告。
民警通过技术手段，锁定了这些广告信息的来源——西安众赢电子商务有限公司。
锁定目标后，侦查员以应聘的名义进入这家公司。侦查员发现，这家公司大约有十几名员工，都在各自的电脑前从事一些正规的文案推广和一些正规的业务。由此看来这家公司确实没有问题，难道真的是警方的调查方向出现了偏差？
不过根据警方掌握的情况，这家公司业务量极少，收入远远不足以支撑公司的运营。并且这家公司的法定代表人是一名女性寇某，而实际负责人是寇某的老公范某。然而范某作为实际负责人却行踪诡异，他几乎每天进入写字楼之后就没了踪影，甚至一整天都没有出现在公司里，然而并没有人看到他离开写字楼。这些反常现象迅速引起了警方的怀疑。